审核委员会相关 - 第十届审核委员会于2021年6月29日选举产生，任期三年；第十一届于2024年6月21日选举产生，任期三年[2] - 审核委员会由5名非执行董事组成[2] - 2024年度公司审核委员会共召开9次会议[8] 会议审核事项 - 2024年3月7日会议审核通过2024年度日常关联交易额度并提交董事会[8] - 2024年3月28日会议审核通过2023年度财务报告等多项议案并提交董事会[8] - 2024年4月26日会议审核通过2024年第一季度财务报告并提交董事会[8] - 2024年6月21日会议审核通过聘任胡寿军为总会计师的议案并提交董事会[9] - 2024年7月31日会议审核通过转让共有专利权益份额等事宜并提交董事会，胡进和吕松放弃表决[9] - 2024年8月27日会议审核通过2024年半年度财务报告并提交董事会[9] - 2024年10月29日会议审核通过2024年第三季度财务报告并提交董事会[9] - 2024年11月22日会议审核通过2025 - 2027年度持续关联交易及年度上限等[11] 工作要求与安排 - 要求在2025年1月中旬完成2024年年度业绩预告的数据核实及披露准备工作[11] - 要加强风险管理和内部控制，强化财务核算和基础管理，做好“两金”管理[15] 公司经营相关 - 审核委员会听取公司2024年1至11月生产经营及重大事项进展汇报[12] - 公司转让23项专利的专利权权益，收取转让费约253.59万元[23] - 公司向中电防务、熊猫电子集团收取共有专利管理服务费162.15万元[23] - 公司与中国电子、中电熊猫签订2025 - 2027年度持续关联交易协议并调整年度上限[23] - 公司与中国电子财务有限责任公司续订金融服务合作持续关联交易协议并调整年度上限[23] 审核意见 - 审核委员会对内部审计机构2024年度工作基本满意[14] - 经评估公司风险管理及内部监控系统基本有效、完善，不存在重大内控缺陷[21] - 审核认为关联交易有利于公司生产经营稳定，定价公允，履行审批程序[23] - 对财务负责人聘任程序审核，认为符合《公司法》《公司章程》等规定[24] - 认为财务负责人候选人具备任职能力和条件，无违规禁入情况[24] 其他建议 - 建议公司及相关人员强化规范意识，提高财务核算和运作水平[25]