会议情况 - 2024年1月1日至5月31日召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开董事会审计委员会议1次，薪酬与考核委员会议0次[5] 议案审议 - 2024年3月25日审议通过变更与专业机构共同投资产业基金投资方案暨关联交易议案[12] - 公司第五届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 人事变动 - 完成第五届董事会、第四届监事会换届选举[16] - 杨璐不再担任公司独立董事[16] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[18]