内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] - 董事会认为财务报告内控有效[4] - 截至评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] 制度建设 - 制定《对外投资制度》控制对外投资风险[21] - 明确对外担保审批权限，制订《对外担保制度》[22] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[24] - 制定《募集资金管理办法》规定募集资金使用[25] - 建立《信息披露管理办法》等规范信息披露[26] - 建立法人治理和内控监督制度，董监履行监督职责[29] - 制定《内部审计制度》，审计委员会负责审计工作[30] 未来展望 - 加强法律等学习，更新内控制度和评估标准[32]