会议相关 - 第三届董事会第二十次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[1] - 公司拟定于2025年4月18日下午2：30召开2024年年度股东大会[70] 议案表决 - 《2024年年度报告全文》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交年度股东大会审议[3][7][10][12][15][19][22][28][31][34][38][41][45][47][49] - 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》6票同意，3票回避表决[45] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[51] - 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[55] - 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》同意8票，关联董事唐开健回避表决[58] - 《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》同意8票，关联董事唐开健回避表决[64] 公司决策 - 同意聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[36] - 公司2024年度拟不进行利润分配[27] - 《2024年度董事会工作报告》等议案获审议通过[6][9][11][14] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》获审议通过[18] - 《关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的议案》获审议通过[21] - 《2024年度可持续发展报告》获审议通过[30] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案》获审议通过[33] 资金相关 - 公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度不超60亿元[50] - 公司及其控股子公司拟开展中信银行滁州分行集团资产池业务，额度不超6亿元[67] 担保与交易 - 公司对子公司提供担保额度，担保方式多样[53] - 实际控制人为公司提供担保，不收费且无需反担保[57] - 公司子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》，属关联交易[62]