回购注销 - 公司对1名离职激励对象的36,000股限制性股票予以回购注销[3] - 回购价格为8.43元/股，总金额303,480元，资金源于自有资金[4] - 2026年3月31日完成回购注销，后续办理工商变更登记[8] 股权激励 - 2025年3月11日向31名激励对象授予245.10万份股票期权，行权价12.64元/份[7] - 2025年3月11日向46名激励对象授予369.00万股限制性股票，授予价8.43元/股[7] 股本变化 - 回购注销后公司总股本由243,695,765股减至243,659,765股[4] - 限售条件流通股由80,469,180股减至80,433,180股，比例从33.02%降至33.01%[9] - 股权激励限售股由3,690,000股减至3,654,000股，比例从1.51%降至1.50%[9] - 无限售条件流通股数量不变，比例从66.98%升至66.99%[9] 股东持股 - 控股股东及其一致行动人持股比例从34.8907%增至34.8958%，增加0.0051%[5] - 唐开健等股东持股比例被动增加0.0051%[11] 影响 - 本次回购注销不影响公司激励计划继续实施[13] - 公司现金流良好，回购注销无重大影响[13]

股票处理 - 2026年3月3日公司审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[1] - 因1名激励对象离职，注销其110,000份已获授但未行权股票期权[1] - 2026年3月20日，110,000份股票期权注销完成[2] 影响说明 - 本次注销符合规定，未影响公司股本结构[2]

担保情况 - 本次新增担保金额15,994.00万元[2] - 对鑫铂光伏担保余额131,198.75万元，鑫发铝业6,520.00万元，所有子公司384,958.81万元[2] - 拟向子公司提供担保额度不超45.00亿元[5] - 对外担保累计余额384,958.81万元，占比127.60%[24] 资金申请 - 鑫铂光伏申请开立信用证3,000.00万元、借款11,994.00万元，鑫发铝业借款1,000.00万元[7] 业绩数据 - 2024年鑫铂光伏营收431,880.77万元，2025年前三季度339,948.58万元[9] - 2024年鑫发铝业营收20,176.61万元，2025年1 - 3季度15,966.49万元[12] 资产负债 - 2024年末鑫铂光伏总资产261,910.54万元，负债178,053.18万元，净资产83,857.36万元[9] - 2025年9月末鑫铂光伏总资产316,617.68万元，负债226,099.22万元，净资产90,518.45万元[9] - 2024年末鑫发铝业总资产20,777.34万元，负债9,170.02万元，净资产11,607.32万元[12] - 2025年9月末鑫发铝业总资产19,358.20万元，负债7,921.50万元，净资产11,436.70万元[12] 其他情况 - 公司及其子公司无逾期对外担保[24]

会议信息 - 2026年3月20日14:30现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 172人代表100,176,511股参会，占比41.1072％[4] - 167名中小股东代表9,722,210股，占比3.9895％[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》总表决同意100,018,667股，占比99.8424%[6][7] - 该议案中小股东表决同意9,564,366股，占比98.3765%[8]

股东会信息 - 公司董事会于2026年3月4日公告召开2026年第二次临时股东会[2] - 现场会议于2026年3月20日14:30召开，网络投票时间为2026年3月20日[3][4] - 出席股东会人员共172人，代表股份100,176,511股，占公司有表决权股份总数的41.1072%[5] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决：同意100,018,667股，占99.8424%[9] - 该议案中小股东总表决：同意9,564,366股，占98.3765%[10] - 该议案为特别决议议案，已获出席股东会非关联股东所持表决权三分之二以上通过[11][12]

会议信息 - 现场会议时间为2026年3月18日14：30，网络投票时间为当天交易时间及上午9:15至15:00[2] 参会股东情况 - 参加股东会的股东及代理人193人，代表有表决权股份数100,969,991股，占比41.4328％[4] - 现场出席中小股东及代理人2人，代表有表决权股份数8,702,786股，占比3.5712％[4] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意100,600,939股，占比99.6345%[6][7] - 中小股东总表决中，同意10,146,638股，占比96.4905%[8] 决议情况 - 见证律师认为公司本次股东会决议合法、有效[9] 备查文件 - 《安徽鑫铂铝业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》和《安徽天禾律师事务所关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》[10]

股东会信息 - 公司董事会于2026年3月2日公告召开2026年第一次临时股东会[2] - 现场会议于2026年3月18日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东会共193人，代表股份100,969,991股，占比41.4328%[5] 投票情况 - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意100,600,939股，占比99.6345%[10] - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决反对344,460股，占比0.3412%[10] - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决弃权24,592股，占比0.0244%[10] - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东表决同意10,146,638股，占比96.4905%[11]

股权变动 - 2名激励对象离职，注销110,000份股票期权[2] - 回购注销36,000股限制性股票[2] - 总股本由24,369.5765万股减至24,365.9765万股[3] - 注册资本由24,369.5765万元减至24,365.9765万元[3] 债权人相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2026年3月12日至4月25日[6] - 申报材料送达公司证券部[6] - 申报所需材料因主体而异[6] - 邮寄以邮戳日、邮件以收到日为申报日[7][8]

股权激励 - 核心人员获授预留股票期权60.00万份，占期权总数19.67%、股本0.25%[1] - 核心人员获授预留限制性股票70.00万股，占限制性股票总数15.95%、股本0.29%[5] - 激励对象获授股票不超总股本1%[1][4] - 有效期内股权激励标的股票总数累计不超股本10%[1][4] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[1][4]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予权益744.10万股（份），约占公司股本总额24,369.5765万股的3.05%[6] - 首次授予权益614.10万股（份），约占公司股本总额的2.52%，占拟授予权益总数的82.53%[6] - 预留权益130.00万股（份），约占公司股本总额的0.53%，占拟授予权益总数的17.47%[6] - 拟授予股票期权305.10万份，约占公司股本总额的1.25%[6] - 拟授予限制性股票439.00万股，约占公司股本总额的1.80%[7] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[9] 授予情况 - 2025年3月11日，向31名激励对象授予245.10万份股票期权，行权价格12.64元/份；向46名激励对象授予369.00万股限制性股票，授予价格8.43元/股[33] - 2026年3月3日，向47名激励对象授予60.00万份股票期权，行权价格12.64元/份；向47名激励对象授予70.00万股限制性股票，授予价格8.43元/股[33] 行权与解除限售比例 - 首次授予和预留授予股票期权的行权比例均为50%[10][11] - 首次授予限制性股票分两个解除限售期，每个解除限售期比例均为50%，分别在授予日起12 - 24个月和24 - 36个月[13] - 预留授予限制性股票分两个解除限售期，每个解除限售期比例均为50%，分别在授予日起12 - 24个月和24 - 36个月[12] 业绩考核指标 - 首次授予股票期权考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润增长率不低于36%或铝制品出货量增长率不低于15%，2026年净利润增长率不低于85%或铝制品出货量增长率不低于30%[15] - 若预留部分股票期权在2025年第三季度报告披露后授出，考核年度为2026 - 2027年，2026年净利润增长率不低于85%或铝制品出货量增长率不低于30%，2027年净利润增长率不低于150%或铝制品出货量增长率不低于45%[18] - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2026年，业绩考核指标与首次授予股票期权一致[23] 费用摊销 - 2026 - 2028年预留授予部分股票期权预计摊销总费用279.33万元，其中2026年173.91万元，2027年93.56万元，2028年11.86万元[44] - 2026 - 2028年授予的限制性股票预计摊销总费用581.00万元，其中2026年361.73万元，2027年194.60万元，2028年24.67万元[46] 其他 - 激励对象认购股票期权和限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司不为其提供财务资助，将代扣代缴个税[50] - 公司因预留授予股票期权和限制性股票筹集的资金用于补充流动资金[51]