股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，鑫铂股份报收于19.01元，下跌0.37% [1] - 换手率3.01%，成交量4.98万手，成交金额9418.76万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1758.46万元，占比成交额18.67% [1] - 超大单净流出702.71万元、占成交额7.46% [1] - 大单净流出1055.75万元、占成交额11.21% [1] - 中单净流出447.65万元、占成交额4.75% [1] - 小单净流入1310.81万元、占成交额13.92% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入19.81亿元，同比增长12.08% [1] - 归属净利润3485.55万元，同比减少15.12% [1] - 扣非净利润2615.22万元，同比减少23.98% [1] - 流动比率1.123、速动比率0.969、资产负债率71.21% [1] 公司基本信息 - 安徽鑫铂铝业股份有限公司成立于2013年，位于滁州市 [1] - 从事有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本24369.5765万人民币，实缴资本24369.5765万人民币 [1] - 法定代表人为唐开健 [1] 公司业务拓展 - 对外投资13家企业 [2] - 参与招投标项目24次 [2] - 拥有商标信息9条，专利信息187条 [2] - 拥有行政许可29个 [2]

担保情况概述 - 公司于2025年3月28日召开董事会及监事会会议，并于2025年4月18日召开股东大会，审议通过为子公司提供不超过45亿元人民币担保额度的议案 [5] - 担保额度主要用于支持子公司业务发展和市场开拓 [5] 担保进展情况 - 子公司鑫铂科技向华夏银行申请1,000万元流动资金贷款，公司为其提供连带责任保证 [6] - 《最高额保证合同》已完成签署 [6] 被担保人基本情况 - 鑫铂科技2024年总资产417,223.18万元，负债358,943.21万元，净资产58,279.97万元，营业收入628,922.02万元，净利润7,685.93万元 [7] - 2025年第一季度总资产378,492.90万元，负债318,344.21万元，净资产60,148.69万元，营业收入147,327.32万元，净利润1,868.72万元 [7] - 鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人 [8] 担保合同主要内容 - 保证人为安徽鑫铂铝业股份有限公司，债务人为鑫铂科技，债权人为华夏银行 [10] - 保证范围包括主债权本金、利息、违约金等实现债权的相关费用 [10] - 保证方式为连带责任保证，保证责任期间为三年 [11][12] 董事会意见 - 为鑫铂科技提供担保有利于拓宽其融资渠道，支持公司持续稳健发展 [13] - 担保风险处于公司有效控制范围内 [13] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外担保累计余额324,242.87万元，占最近一期经审计净资产的107.47% [14] - 所有担保均为公司对子公司提供，无逾期或涉及诉讼的担保 [14]

担保情况概述 - 公司于2025年3月28日召开董事会及监事会会议，并于2025年4月18日通过股东大会决议，同意为子公司提供不超过45亿元人民币的担保额度 [5] - 担保额度旨在支持子公司业务发展和市场开拓需求 [5] 担保进展情况 - 子公司鑫铂科技向华夏银行申请1,000万元流动资金贷款，公司已签署《最高额保证合同》提供连带责任保证 [6] - 本次新增担保金额为1,000万元，担保后公司对鑫铂科技的担保余额增至104,096万元，对所有子公司担保余额达324,242.87万元 [2] 被担保人财务状况 - 鑫铂科技2024年总资产417,223.18万元，负债358,943.21万元，净利润7,685.93万元，营业收入628,922.02万元 [7] - 2025年第一季度总资产378,492.90万元，负债318,344.21万元，净利润1,868.72万元，营业收入147,327.32万元 [8] - 鑫铂科技信用状况良好，非失信被执行人 [9] 担保合同条款 - 保证范围涵盖主债权本金、利息及实现债权的相关费用（如诉讼费、律师费等） [9] - 保证方式为连带责任保证，责任期间为三年 [10][11] 董事会意见 - 担保行为有利于子公司融资渠道拓宽，风险可控且符合生产经营需求 [12] 累计担保数据 - 公司对外担保余额324,242.87万元，占最近一期经审计净资产的107.47%，全部为对子公司担保 [13] - 无逾期或涉及诉讼的对外担保 [13]

股价表现 - 鑫铂股份最新股价报19 16元 较前一交易日上涨0 48元 [1] - 当日成交量为57194手 成交金额达1 09亿元 [1] 公司业务 - 公司属于有色金属行业 主营业务为铝型材的研发 生产和销售 [1] - 产品主要应用于建筑 汽车 电子电器等领域 [1] 公司公告 - 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保情形 [1] - 未发生因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-076 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币1,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技提供担保余额为 104,096.00万元。公司对所有子公司提供担保余额为324,242.87万元。 二、担保进展情况 1 公司子公司鑫铂科技因业务发展需要向华夏银行股份有限公司申请流动资 金贷款1,000.00万元，公司为鑫铂科技提供连带责任保证。近日《最高额保证合 同》已完成签署。 三、被担保人的基本情况 被担保人：安徽鑫铂科技有限公司 1、工商登记信息 | 名称 | 安徽鑫铂科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91341181MA2UEXK44K | | 注册资本 | 20,000万元 | | 法定代表人 | 唐开 ...

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘，鑫铂股份股价报18.96元，较前一交易日下跌2.07% [1] - 当日成交额为1.85亿元 [1] 公司业务 - 主要从事有色金属加工业务 [1] - 产品应用于建筑、交通、电子等领域 [1] - 属于安徽板块 [1] - 涉及低空经济、专精特新等概念 [1] 公司公告 - 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保情形 [1] - 未因担保被判败诉而需承担损失 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出5183.07万元，占流通市值的1.65% [1] - 近五日主力资金累计净流出1462.61万元，占流通市值的0.47% [1]

公司公告 - 鑫铂股份及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保情形 [2] - 公司未因担保被判决败诉而应承担损失金额 [2]

担保情况 - 本次新增担保金额1000万元，对鑫铂新能源担保余额65255.63万元，对所有子公司担保余额324942.87万元[2] - 拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] - 《最高额不可撤销担保书》保证范围最高限额5000万元[11] 鑫铂新能源情况 - 鑫铂新能源注册资本30000万元，公司直接持股100%[7] - 2024年末总资产141589.16万元，负债106019.62万元等[7] - 2025年一季度末总资产154724.42万元，负债118930.36万元等[8][9] 其他 - 鑫铂新能源向招行合肥分行申请1000万流动资金贷款[6] - 董事会同意本次为子公司提供担保[13]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（含6名通讯表决董事）[2] - 会议由董事长唐开健主持，监事及高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 公司章程修订 - 修订内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”、新增“控股股东和实际控制人”章节、补充独立董事及董事会专门委员会条款[81] - 修订依据为《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规[81] - 需提交2025年第三次临时股东会审议，需三分之二以上非关联股东表决通过[4][26] 公司治理制度修订 - 共审议通过28项制度修订，涵盖董事会、股东会、ESG、内控等领域[3][5][12][14][16][18][20][22][25][27][30][32][34][36][38][40][43][46][49][52][55][57][60][63][65][68] - 重点修订制度包括《董事会议事规则》《ESG管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《套期保值业务管理制度》等[5][30][38][63] - 所有议案表决结果均为9票同意，无反对或弃权[4][6][9][13][15][17][19][21][24][28][31][33][35][37][39][41][44][47][50][53][56][58][61][64][67][69] 临时股东会安排 - 计划于2025年8月21日召开，审议《公司章程》修订等需股东批准的议案[70][84] - 会议采用现场+网络投票方式，股权登记日为2025年8月14日[86][89] - 特别决议议案需三分之二以上非关联股东表决通过[92] 监事会决议 - 监事会审议通过《公司章程》修订议案，表决结果为3票同意[77] - 议案需提交临时股东会审议[77]

公司基本信息 - 公司于2021年2月10日在深交所上市，首次发行2661万股[6] - 公司注册资本为24369.5765万元[6] - 公司设立时发行股份总数5800万股，每股金额1元[11] - 公司已发行股份总数24369.5765万股，普通股24369.5765万股[13] 股东信息 - 发起人唐开健持股4420.992万股，持股比例76.224%[13] - 发起人李正培持股540.792万股，持股比例9.324%[13] - 发起人李杰持股324.452万股，持股比例5.594%[13] - 发起人陈未荣持股310.938万股，持股比例5.361%[13] - 发起人张培华持股202.826万股，持股比例3.497%[13] 股东权益与限制 - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超部分36个月内不得行使表决权[60] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[85] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[86] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[97] - 提名、薪酬与考核两个专门委员会成员均为3人，独立董事应占多数并担任召集人[98] - 战略委员会成员为5人，设一名召集人，由公司董事长担任[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] - 利润分配方案需经独立董事2/3以上同意[114] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[108] - 公司指定《证券时报》等报纸及巨潮网站为信息披露媒体[127] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[122]