资金使用 - 2025年10月24日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 本次实际补流募集资金总额10000万元[2] - 2026年2月24日公司提前归还10000万元闲置募集资金[2]

董事会决议与资金管理 - 公司董事会于2026年2月13日召开第三届董事会第二十七次会议，9名董事全部出席，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1][2] - 董事会同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月，可循环滚动使用[2][9] - 该议案已获得董事会审计委员会审议通过，并获得保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见[4][5][26] 募集资金基本情况 - 公司于2023年向特定对象发行A股股票31,518,624股，发行价格为27.92元/股，募集资金总额为87,999.998208万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为86,925.754139万元[9] - 截至2026年1月31日，募集资金实际结余总额为15,583.61万元，其中包括暂时补充流动资金的10,000.00万元以及银行利息收入净额447.90万元[12][13] - 由于募投项目建设需要周期，募集资金在短期内出现部分闲置情况[14] 现金管理计划详情 - 本次现金管理的目的为提高资金使用效率，增加资金收益，实现资金保值增值，保障股东利益[16] - 计划投资额度不超过20,000.00万元，投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，到期后资金将归还至募集资金专户[17] - 投资品种将严格限定于安全性高、流动性好的保本型产品，如协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等，期限不超过12个月[18] 前次现金管理情况 - 公司于2025年2月14日曾通过类似议案，授权使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2026年1月31日，公司募集资金现金管理的余额为4,600.00万元[15] 公司高层人事变动 - 公司非独立董事、副总经理李正培先生因工作调整，于2026年2月13日向董事会递交辞职报告，辞去董事及副总经理职务[30] - 李正培先生辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常经营运作产生影响[30] - 截至公告披露日，李正培先生直接持有公司股份9,085,306股，占公司总股本的3.73%[31]

公司公告核心内容 - 鑫铂股份于2026年2月13日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 公司计划在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过20，000.00万元（即2亿元人民币）的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 上述现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度与期限范围内，资金可循环滚动使用 [2]

公司股东情况 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为23003户 [2]

公司人事变动 - 鑫铂股份非独立董事、副总经理李正培于2026年2月13日递交书面辞职报告 [2] - 辞职原因为工作调整 辞去第三届董事会非独立董事及副总经理职务 [2] - 辞职后 李正培仍在公司担任其他职务 [2]

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，对鑫 铂股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，具体核查情 况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募集资 金总额为 879,999,982.08 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,742,440.69 元后， 实际募集资金净额为 869,257,541.39 元。容诚会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-009 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于非独立董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 24 日 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 13 日 收到公司非独立董事、副总经理李正培先生递交的书面辞职报告。李正培先生因 工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理职务。辞去上述职 务后，李正培先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，李正培先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。李正培先生辞职 不会导致董事会成员低于法定人数， 不会对公司的正常经营运作产生影响， 公 司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。 截至本公告披露日，李正培先生直接持有公司股份 9,085,306 股，占公司总 股本的 3.73%，其辞去公司非独立董事及副总经理职务后将严格遵守《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2026 年 2 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）建设的情况下，使用不超过20,000.00 万元闲置募集资金进 行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资 决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资 金专户。相关事项情况如下： 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-008 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行 募集资金总额为 879,999,982.08 元 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-007 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十七次会议通知已提前3日发出，于2026年2月13日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李正培、胡晓明、 黄继武、严崴董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主 持，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 2、《第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》； 3、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 经审 ...

公司管理层变动 - 公司非独立董事、副总经理李正培因工作调整，于2026年2月13日递交书面辞职报告，辞去第三届董事会非独立董事及副总经理职务 [1] - 李正培辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务 [1] - 此次辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常经营运作产生影响，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作 [1]