会议相关 - 公司第九届董事会第十四次会议于2025年3月26日召开[2] - 会议通知于2025年3月14日以电子邮件、微信方式发出[2] - 会议由董事长孟庆立主持，监事和高管列席[2] - 董事会同意于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[45] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等12项议案全票通过[5][6][10][13][16][20][23][26][29][31][35][38] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交年度股东大会审议[4][9][12][15][19][22][28][34][37] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等议案通过审计委员会审议[8][11][14][18][21][25][30][32] - 《关于2025年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》全票通过[41] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》3票同意通过[44] 财务相关 - 2024年度利润分配预案以512,727,632股为基数，每10股派0.2元含税[14] - 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构，聘期一年[21] - 公司2025年度日常关联交易预计通过审议[32] - 公司及控股子公司2025年度拟申请综合授信额度不超28亿元[39] 其他 - 董事2024年度薪酬执行情况详情参阅2025年3月28日年报[43]