关联交易审批 - 2025年3月26日独立董事专门会议以4票同意通过2025年度日常关联交易预案[3] - 2025年3月26日董事会审计与风险管理委员会以3票同意通过预案[4] - 2025年3月26日第八届董事会第二十一次会议以6票同意通过预案并提交股东大会[6] 2024年关联交易实际与预计对比 - 向中铝集团及其所属企业租赁房产、土地预计1550万元，实际1760.87万元[7] - 接受九冶建设有限公司技术服务预计3255万元，实际17449.45万元[7] - 向中铝物资有限公司采购材料预计75000万元，实际20083.86万元[8] - 2024年度日常关联交易预计864647.00万元，实际364828.86万元[9] 2025年关联交易预计与2024年对比 - 承租或出租资产预计1830.00万元，2024年实际1760.87万元[9] - 接受九冶建设有限公司技术服务预计19705.00万元，2024年实际17449.45万元[9] - 各类关联交易预计938305.00万元，2024年实际364828.86万元[11] 公司相关信息 - 公司成立于1998年5月15日，法定代表人为孔德颂[42] - 中国铝业集团有限公司持有公司40.15%股权，为实际控制人[44] 关联交易定价与协议 - 采购原材料和材料、销售商品主要参考金属月度均价定价，小部分零单参考当天价格[48] - 提供或接受技术、劳务或服务等由双方参照成本加适当利润协商定价[48] - 关联交易协议待实际发生时签订，由公司及子公司按需与关联方签协议[49] 其他 - 2025年度日常关联交易预计事项须提交2024年年度股东大会审议，关联方须回避表决[6] - 公告日期为2025年3月28日[52] - 备查文件包含董事会、监事会、审计与风险管理委员会等会议决议[53]