并购情况 - 2017年公司购买赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权，股份支付比例86.90%，现金支付比例13.10%[2] - 股份支付金额为448,152.10万元，现金支付金额为67,562.62万元[3] - 配套募集资金总额不超过20亿元，对应发行股份数不超过20,120.72万股[3] - 2017年1月17日，公司获核准向赛格集团发行450,857,239股股份购买资产，非公开发行不超过201,207,243股新股募集配套资金[4] - 2017年1月19日，标的公司股权转让工商登记手续完成[4] - 2017年3月6日，新增450,857,239股有限售条件流通股上市，非公开发行后公司A股股份数量为989,194,931股，股本总数为1,235,656,249股[5] - 截至2019年3月7日，现金对价67,562.62万元全部支付完毕[6] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2017 - 2019年度[8] - 赛格集团承诺赛格ECO一期等项目开发利润分别不低于10,400.75万元、44,949.49万元、66,161.99万元、1,850.10万元、15,460.54万元[9] - 重组补偿期届满，若实现销售面积未达剩余可销售面积或完工后可销售面积的90%，赛格集团按约定补偿[10] - 业绩承诺期限延长至实现销售面积比例达90%的当年年末[11] - 本次募集配套资金对业绩承诺影响数额计算公式涉及同期银行贷款利率上浮20%等[11] - 应补偿股份数量=[承诺开发利润-累计已实现开发利润-项目未实现开发利润]÷承诺开发利润×认购股份总数[11] - 股份不足补偿部分，现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格[13] - 业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期补偿金额=（累积预测收益数-累积实际收益数）-已补偿金额[15] - 业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被拆损失=拆除成本及赔偿金额-（累积收益总额-预测期间内累积预测收益数）[15] - 深赛格应在每个会计年度结束后四个月内聘请审计机构出具审计报告[16] - 赛格集团应在收到深赛格书面通知30个工作日内足额现金补偿[16] 项目情况 - 赛格ECO一期项目评估基准日剩余可售面积30,185.10㎡，截至2024年12月31日剩余23,742.89㎡，销售面积比例21.3424%[17] - 赛格ECO一期项目部分房产因多起法律纠纷被查封，涉及黄志辉等追讨剩余款项99,119,806.81元及利息案[17][18][19] - 深圳赛格国际电子产业中心项目完工后可售面积105,874.14㎡，截至2024年12月31日剩余39,910.91㎡，销售面积比例62.30%[20] - 西安赛格广场项目，赛格地产已转让西安康鸿55%股权，相关业绩承诺约定自动终止[22] - 东方威尼斯项目尾盘评估基准日剩余可售面积22,790.89㎡，截至2024年12月31日剩余12,472.02㎡，销售面积比例45.28%[22] - 东方威尼斯项目尾盘剩余可售房产主要为车位，仅针对业主销售，销售量小[22] - 赛格假日广场项目评估基准日剩余可售面积76,365.25㎡，截至2024年12月31日剩余52,905.89㎡，销售面积比例30.72%[23] - 赛格假日广场项目商业物业面积大、交易金额高，车位仅针对业主销售，销售量小[23] - 赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产2024年度经审计实现承诺净利润706.64万元[26] - 2024年度实现的承诺净利润比承诺收益高368.78万元[26] - 公司完成2024年业绩承诺[26] 未来展望 - 多个项目业绩承诺期限将顺延至销售面积比例达90%的当年年末[17][20][22][23][25] - 各项目后续计划采取“租售并举”策略，加大招商和销售力度[20][21][22][23] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张 - 赛格工业大厦等三栋大厦更新改造预计新增临时经营建筑面积合计2855.20平方米[14] - 赛格创业汇分摊建筑面积664.50平方米，赛格康乐1772.20平方米，赛格地产418.50平方米[15]