内控评价 - 董事会对公司截至2024年12月31日内控有效性评价[2] - 评价基准日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产99.81%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收99.70%[6] - 2024年初拟订内控评价方案报董事会批准[8] - 内控评价发现的缺陷已全部完成整改[15] 持股比例 - 深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司持股50%[10] - 深圳赛格股份有限公司创品汇分公司持股100%[10] - 深圳赛格壹城科技有限公司持股51%[10] - 南通赛格商业运营管理有限公司持股100%[10] - 苏州赛格数码广场管理有限公司持股100%[10] 缺陷认定标准 - 财务报表错报重大缺陷认定标准[14] - 财务报表错报重要缺陷认定标准[14] - 财务报表错报一般缺陷认定标准[14] 存在问题 - 公司关键岗位业务人员流失严重[14] - 媒体出现负面新闻波及局部区域[14] - 公司重要业务制度或系统存在缺陷[14] - 决策程序科学性不够致中等负面影响[14]