业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额89.54％，营收占85.12％[6] 人员与组织架构 - 监事会由5名监事组成，2名为职工代表[8] - 审计委员会由5名董事组成，3名独立董事，含会计和法律专业人士[9] - 公司设16个部门和2个非独立法人管理机构[11] - 截至2024年12月底公司有员工1496人，硕士及本科生412人[12] 内部控制 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[2] - 内控评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[5] - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[20] - 实施全面预算管理，采用年度预算、按季分解模式[23] - 制定多项制度保障资金、资产安全及规范管理[25][26][27][29][30] - 建立信息与沟通体系实现信息共享[34] - 董事会下设审计委员会及内部审计部门规范内部监督[35] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内控缺陷按资产、权益、营收、利润潜在错报认定[37] - 明确非财务报告内控缺陷按直接损失金额认定[41] 过往与未来展望 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[43][44] - 上一年度内控一般缺陷已有效改进完善[45] - 2025年将完善内控制度，强化风险意识，加大监督检查[47] 发展战略与活动 - 2024年实施“电力主业、相关多元、协同发展，借助资本运作、实现企业价值最大化”战略[15] - 2024年推动基层党组织与社区共建交流[19]