会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 2024年度召开7次董事会，独立董事亲自出席7次[3] - 2024年度召开2次提名委员会会议，独立董事召集并出席[5] - 2024年3月独立董事召开2次专门会议并出席[5] 决策事项 - 2024年3月4日通过重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易等议案[10][14] - 2024年3月27日通过续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构事项[12] - 2024年11月12日通过董事会换届选举提名及董事成员津贴议案[12][14] 选举情况 - 2024年11月29日选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[13] - 2024年11月29日第六届董事会第一次会议选举董事长等[13] 其他事项 - 2024年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[10] - 截至2024年9月，向特定对象发行股票募集资金使用完毕并注销专用账户[14] - 关联交易审议和表决程序合法合规，定价公允合理[10] - 董事、高级管理人员薪酬方案科学合理[14] - 募集资金存放、使用和管理符合相关规定[14] - 2024年度独立董事未行使五项特别职权[5] - 2024年度独立董事现场履职15天[7]