公司治理 - 公司第二届董事会成员7名，独立董事3名，占比超三分之一[1] - 2024年5月15日年度股东大会选举产生第二届董事会成员[17] - 报告期内完成董事长选举和高级管理人员聘任工作[17] - 报告期内制定董事和高级管理人员薪酬方案[17] 会议情况 - 2024年应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席6次，委托出席0次，缺席0次，参加股东大会1次[6] - 2024年度审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年不存在需要召开独立董事专门会议的事项[6] 审计与财务 - 2024年4月18日一届二十五次董事会、5月15日2023年度股东大会批准续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年度未解聘财务总监，第二届董事会一次会议后总经理提名闫柳继续担任，审计委员会审议同意[16] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策、估计变更或重大会计差错更正的情形[16] 其他事项 - 报告期内未发现公司存在应当披露的关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内公司未发生被收购的情况[14] - 报告期内无免除董事或解聘高级管理人员情形[17] - 独立董事参与审议向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案[18] - 独立董事参与审议2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[18] - 2024年独立董事按规定履行职责保障公司规范运作和健康发展[20] - 2025年独立董事将继续履行独董义务维护股东合法利益[20] - 报告日期为2025年3月26日[22]