会议召开情况 - 2024年董事会召开9次会议，独立董事全出席[2] - 2024年股东会召开5次，独立董事全出席[3] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[3] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事全出席[3] - 2024年按制度召开4次独立董事专门会议，2次全体出席[4] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年11月22日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年3月26日审议通过2023年度内部控制评价报告[11] - 2024年3月15日审议通过2023和2024年度董事及高管薪酬方案[14][15] - 2024年12月19日审议通过2025年度董事及高管薪酬方案[15] 人员变动情况 - 2024年1 - 2月补选廖浩为董事并聘任为总经理[13] - 2024年6 - 7月补选刘莉为董事[13] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[6] - 2024年按时编制披露多份报告[11] - 2024年11月22日同意续聘安永华明为审计机构[13] - 2024年无独立聘请中介审计等情况[15] - 2024年无提议召开临时股东会情况[15] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供专业意见[16]