会议召开情况 - 2024年董事会召开9次会议，独立董事出席9次[2] - 2024年股东会召开5次会议，独立董事出席5次[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议，2次全体出席[3] 重大事项审议 - 2024年3月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年11月22日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年3月26日审议通过2023年度内部控制评价报告[9] - 2024年11月22日审议通过续聘审计机构事项[10] 人员任免 - 2024年补选廖浩为董事并聘任为总经理[11] - 2024年补选刘莉为公司董事[11] 薪酬方案 - 2024年3月15日审议通过2023 - 2024年度董事及高管薪酬方案[12] - 2024年12月19日审议通过2025年度董事及高管薪酬方案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[14]