融资计划 - 公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金14350万元[5] - 本次发行股票种类为境内上市A股，每股面值1.00元[19] - 发行对象不超过35名，发行价格18.13元/股，定价基准日为2025年3月20日[25][27] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 本次拟发行股票数量不超本次发行前公司总股本的30%，募集资金非资本性支出未超30%[35] 项目投资 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目投资总额52538万元，前次已投入9598.5万元，本次拟投入14350万元[6] - 前次募投项目存在较大资金缺口，需再融资推进项目建设投产[14] 业绩情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1600至 - 3200万元，扣非后为 - 1450至 - 2900万元[41] - 2024年度亏损主因部分资产科目减值6700万元、新增固定资产折旧约1000万元、诉讼赔偿400至480万元[41] - 加回减值金额后，2024年归属于上市公司股东的净利润为4300万元，扣非后为4525万元[41] 未来展望 - 假设2025年度净利润与计算结果持平、增长15%、减少15%[41] - 本次发行完成后，归属于母公司股东的净利润增长，基本每股收益无摊薄情形[45] 公司策略 - 公司将规范募集资金使用，防范使用风险，提高使用效率[49] - 公司将严格执行现金分红政策，完善利润分配制度和现金分红政策[50] - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬制度等与填补回报措施执行情况挂钩[52] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[53]