会议召开情况 - 2024年召开董事会11次，独立董事现场参会1次，通讯表决参会10次[4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事参加1次[4] 专门会议审议 - 2024年3月27日审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的预案》[7] - 2024年11月24日审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》[7] 人员相关 - 2024年1月12日提名陈乐乐为董事并通过[16] - 2024年3月8日提名韩东亚为独立董事并通过[16] - 2024年度财务总监未发生变更[15] 制度与薪酬 - 审议通过制定高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法[17] - 审议通过修订董事、监事绩效考核与薪酬管理办法[17] 其他 - 2024年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[20]