内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 以2024年度财务报表数据确定内部控制缺陷定量标准[48][52] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56][57] - 报告期内无可能影响投资者决策的其他内部控制信息[58] 公司治理 - 董事会设五名董事，含董事长一名、独立董事两名[9] - 监事会由三名监事组成，含两名职工监事[9] - 建立股东大会、董事会、监事会和经理层，形成完善法人治理框架[9] 制度建设 - 制定多项信息相关管理制度，完善信息与沟通内控管理[16] - 制定人力资源管理规章制度和绩效考核系统[12][13] - 制定财务制度并设立完善会计机构[22] - 制定《募集资金管理办法》，本报告期未使用募集资金[43][44] - 对关联交易、对外担保、对外投资制定相关制度，规范审批程序[45][46][47] 运营管理 - 建立与经营及规模相适应的组织机构，各职能部门分工明确[10] - 在董事会下设审计委员会，其下设审计监察部负责相关审核工作[11] - 通过内部信息化办公等系统提高运营效率及风险管控水平[17] - 建立控制程序，包括授权审批、责任分工等控制[18] - 区分一般授权和特别授权处理事务和交易[19] - 贯彻不相容职务相分离原则进行责任分工控制[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度进行财产保护控制[23] - 编制销售、资金等预算指标进行预算控制[25] - 建立运营分析制度对公司信息进行汇总分析[26] - 建立绩效考评制度对员工业绩进行考核评价[28] - 建立工程施工控制制度，确保工程质量、提高效率等[35] - 对存货、固定资产等资产实行部门归口管理，建立相关制度保证资产安全完整[36] - 建立统一财务核算体系，规范会计核算，明确岗位责任和授权审批制度[39] - 制定费用报销标准和账务处理流程，实行财产清查制度保证财产安全[40]