独立董事任职与参会 - 独立董事张松旺2018年7月18日至2024年8月27日任职[2] - 2024年独立董事参加股东大会2次、董事会5次[6] - 2024年独立董事各专门委员会会议应参加与实际参加次数一致[8] 公司决策与公告 - 2024年3月28日通过2023年度日常关联交易相关议案[10] - 2024年8月6日审议通过公司董事会换届选举议案[14] - 2024年完成4份定期报告、63份临时公告编制及披露[21] 业绩与分红 - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告，7月10日披露2024年半年度业绩预亏公告[15][16] - 2023年度拟以总股本244,642,300股为基数，每10股派现0.2元，拟派现金红利489.2846万元，占净利润65.10%[18] 其他事项 - 报告期内公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[12] - 续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度公司及股东严格履行承诺[19] - 2024年度公司内部控制体系运行有效，无重大和重要缺陷[22] - 2024年度公司董事会及专门委员会运作合法合规有效[23] - 2024年度未发生独立董事相关提议情况[24]