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康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告_王增涛
康拓医疗康拓医疗(SH:688314)2025-03-27 19:34

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会,独立董事均亲自出席[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会审议多项薪酬议案[6][7] - 2024年3月26日独立董事专门会议审议发行股票议案[7] 财务与合规 - 2024年度未发生关联交易[7] - 2024年度为控股公司贷款提供担保,未发生资金占用[8][9] - 2024年募集资金存放与使用合规[9] - 2024年度高级管理人员薪酬公允合理,发放程序合规[10] 业绩与分配 - 报告期内履行业绩快报披露义务[10] - 对2023年度及2024年前三季度利润分配,每10股派5元,共派40,619,586元[10] 其他情况 - 2024年度未发生并购重组事项[10] - 2024年度公司及股东无违反承诺履行情况[11] - 2024年度严格履行信息披露义务[11] - 2024年度建立健全内部控制体系[11] - 2024年度董事会及下属专门委员会规范运作[11] - 2024年度通过多元化渠道与股东深入交流[12] - 2024年度累计投入现场工作时长15天[12] - 2024年度未开展新业务[13] 独立董事 - 独立董事认为公司运作规范,无需要改进事项[13] - 2024年度有效维护公司及全体股东合法利益[14] - 2025年将继续履行职责维护公司和股东权益[14]