业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[5] 内部控制情况 - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] 公司治理与管理 - 公司建立股东大会、董事会等治理机构[5] - 公司建立管理框架体系明确部门职责[6] 业务管理办法 - 公司制定《销售业务管理办法》促进销售增长[12] - 公司制定《采购业务管理办法》降低采购成本[13] 资产盘点 - 公司每年年中和年末全面盘点资产，平时不定期抽盘[16] 募集资金情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放使用无违规[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关有不同等级标准[28] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关有不同等级标准[28] - 非财务报告内控缺陷以利润总额衡量有不同等级标准[32] 内控缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷有董事舞弊等多种迹象[29] - 财务报告重要缺陷有未按准则选会计政策等迹象[30] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应迹象[35] 未来展望 - 公司将继续完善内控，提升治理水平促进发展[36]