公司基本信息 - 公司1993年以定向募集方式设立，1996年规范并重新登记，1997年1月22日在深交所上市[7] - 注册资本为人民币1500142612.00元，股份总数为1500142612股，均为普通股[10][15] - 住所为中国山东省济宁市高新区327国道58号，邮政编码272073[10] - 经营范围包括建筑工程用机械制造与销售等项目[13][14] - 发起人为山东推土机总厂，设立时以国有净资产出资[15] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 收购人拟协议收购股份比例达或超20%时，公司及拟出售股东应2日内通知控股股东[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[79] - 董事会决定对外投资权限为单项不超最近一期经审计净资产10％，12个月内累计不超总资产30%且不超净资产50%[80][81] - 董事会决定关联交易权限为不超最近一期经审计净资产5%，3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东大会决定[81] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东等提议[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[101] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[103] 其他 - 公司党委和纪委经中共山东重工集团有限公司委员会批准设立，党组织隶属双重管理[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[110]