股东大会信息 - 股东大会时间为2024年12月30日下午14:00[5] - 会议地点在浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室[5] - 采用现场投票和网络投票相结合方式，同一表决权重复表决以第一次结果为准[10] 人员选举 - 第五届董事会执行董事候选人有吴智晖、陈钢梁、严国利、秦晓君[13] - 第五届董事会非执行董事候选人有马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良、顾洁萍[13] - 拟进行监事会换届选举，股东监事候选人有潘栋民、朱伟东、陈焕鑫，外部监事候选人有张晓鸿、何建航、周鸿勇[41] 人员持股 - 陈钢梁持有本行股份55.0383万股[20] - 严国利持有本行股份30.4634万股[23] - 秦晓君持有本行股份25.9588万股[25] - 马仕秀持有本行股份64.7386万股[28] - 沈祥星持有本行股份74.7486万股[30] - 张勤良持有本行股份22.7593万股[33] - 沈幼生持有本行股份58.1486万股[35] - 虞兔良持有本行股份0.442万股[38] - 顾洁萍持有本行股份44.1486万股[39] - 陈焕鑫持有本行股份812.8995万股[47] 经营范围与章程修订 - 公司拟变更经营范围，新增公募证券投资基金销售许可项目[55][60] - 公司拟修订《公司章程》，涉及法定代表人、党组织等内容[55][57] 股权与股东规定 - 直接、间接、共同持有或控制2%以上股份或表决权的股东出质本行股份，需事前向董事会申请备案[61] - 股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，表决权受限[62] - 大股东质押本行股权数量超过所持股权总数的50%时，大股东及其所提名董事不得行使表决权[62] - 拥有董事、监事席位或直接、间接、共同持有或控制1%以上股份或表决权的股东，上市后90天内集中竞价减持不得超股份总数1%，大宗交易减持不得超股份总数2%[62] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内，不得转让所持公司股份[62] 利润分配 - 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[77] - 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[77] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的30%[77] - 上市后最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[77] - 每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[77] 债券发行 - 公司拟公开发行不超过30亿元的二级资本债券，期限不超过10年期，第5年末附有条件的发行人赎回权，采用固定利率，发行方案相关决议及授权自股东大会通过之日起36个月内有效[87][89][90][94] - 公司拟公开发行不超过20亿元的非资本类金融债券，期限不超过五年（含五年期），采用固定利率，募集资金用于发放涉农、小微等贷款，发行方案相关决议及董事会授权有效期均为自股东大会通过之日起36个月[98][100][101] 关联交易管理 - 修订《关联交易管理办法》，新增分级管理机制[103][105] - 重大关联交易指本行与单个关联方单笔交易金额占上季末资本净额1%以上，或累计达资本净额5%以上，或单笔三千万元以上且占最近一期经审计净资产1%以上的交易[73][109][131] - 交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需提交董事会和股东大会审议[73] 股东回报规划 - 公司制定《2024 - 2026年股东回报规划》，已通过相关会议审议，提请股东大会审议[152] 股权管理办法修订 - 公司拟修订《股权管理办法》，涉及投资人持股、大股东管理等规定[154] 履职评价办法修订 - 《瑞丰银行“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》修订议案已通过相关会议审议，提请股东大会审议，新增履职评价维度[194][197]