会议审议 - 2024年召开14次董事会和4次股东大会[6] - 2024年1月30日审议通过2024年第一季度日常关联交易预计议案[14] - 2024年3月21日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年11月8日审议通过参与设立产业基金暨关联交易议案[14] - 2024年12月27日审议通过收购控股子公司少数股东股份等议案[14] - 2024年1月8日第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[19] - 2024年11月22日审议通过聘任财务总监和董事会秘书的议案[19] - 2024年3月21日和9月26日审议2021年股票期权激励计划第二期条件成就议案[22] - 2024年5月7日第二次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划草案及摘要的议案[22] - 2024年5月8日和10月29日审议向激励对象授予限制性股票的议案[22] 人员履职 - 独立董事2024年全勤出席会议，2025年将继续履职[6][24] - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员等职务[7] - 独立董事与内部审计等机构及中小股东沟通[10][11] 审计机构 - 2024年度内部控制审计机构为天健，财务审计机构变更为毕马威华振[17] 其他事项 - 公司按时编制并披露财务报告，内容真实准确完整[16] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[20]