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拓邦股份(002139) - 《董事会战略与ESG委员会议事规则》
拓邦股份拓邦股份(SZ:002139)2025-03-27 20:40

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会委员由 5 名公司董事组成[3] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前三天通知,紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 连续两次不出席可撤销职务[12] - 表决方式为举手或投票[13] - 会议记录保存不少于十年[15] - 议案及结果次日通报董事会[15] - 规则经董事会批准生效,解释权归董事会[17]