会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多议案9票同意通过，部分需提交股东大会审议[5][8][9][13][15][19][22][26][33][35][37][41][44][46][49][6][10][16][23][29] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2024年奖金方案的议案》7票同意通过，叶海强、蒋东毅回避表决[27] - 《关于2024年度公司独立董事独立性情况专项评估意见的议案》6票同意通过，张小军等3人回避表决[38] - 《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[29] - 议案二十至二十八多数9票同意通过，部分需提交股东大会审议[52][54][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 业绩情况 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为 - 1.8411200118亿元，2024年度不进行利润分配[20][21] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等多议案经审计委员会审议通过并提交董事会[4][12][14][18][32][34][36][40][43][48][51] - 《关于公司发展战略及2025年度经营计划的议案》经战略委员会审议通过并提交董事会[25] 其他事项 - 会议听取《山石网科通信技术股份有限公司独立董事2024年度述职报告》[69]