业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] 公司治理 - 公司建立“三会一层”的法人治理结构[2] - 董事会下设审计、提名、战略发展、薪酬与考核四个专门委员会[3] - 审计委员会下设审计部，配备专职审计人员[4] - 董事会下设立战略发展委员会履行发展战略职责[8] 人才与文化 - 公司将按需引进设计研发技术、市场营销等各类人才[10] - 公司宣扬尚责、创新、诚信、笃行的企业文化精神[11] 风险管理 - 公司制定和完善风险管理政策和措施，确保业务交易风险可控[14] - 公司建立的控制政策和程序包括不相容职务分离控制等[15] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及销售收入和资产总额潜在错报[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按直接财产损失占比划分[37] 制度建设 - 公司建立绩效考评制度，将考评结果作为确定员工薪酬及职务晋升等的依据[22] - 公司建立并完善重大风险预警和突发事件应急处理机制，明确标准和处置程序[23] - 公司制定《内部信息传递管理制度》，建立完善信息管理体系，加强内外部沟通[24] - 公司制定《控股子公司管理制度》，加强对控股子公司管理控制[27] - 公司制定《对外担保管理制度》，对担保审批权限、程序等作规定，财务部跟踪监管[28] - 公司制定《对外投资管理制度》，明确投资原则和决策程序[30] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40][41] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[43] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[43] - 截至2024年12月31日，公司现有内部控制制度符合相关要求，在重大方面保持有效内部控制[45] - 公司2024年内部控制评价报告基本反映内部控制制度建设及执行情况[45]