业绩相关 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，合计拟派65,743,496.52元，现金分红占净利润比例31.41%[11] - 截至2024年12月31日，对部分应收款项计提减值准备1,791.13万元，转回488.88万元[13] - 本次计提及转回资产减值准备增加2024年度母公司净利润315.45万元，减少合并报表净利润950.44万元[13] - 截至2024年12月31日，对部分应收款项余额24,399.17万元予以核销[14][15] 未来展望 - 2025年预计向国网四川省电力公司购买电力48.80亿千瓦时，金额194,336.28万元[8] - 2025 - 2026年中国电财为公司提供金融服务，预计日均存款余额最高不超5,000万元，每日最高不超6,000万元[16] - 2025年度公司及全资子公司预计总投资65,125.29万元，含电网及产业基建等多项投资[9][10] 公司决策 - 2025年3月26日公司第十二届董事会第二十一次会议召开，应出席董事9名，实际出席9名[3] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案获董事会审议通过，部分尚需股东大会批准[4][6] - 审议《关于预计2025年度购电日常关联交易的议案》等议案时，相关关联董事按规定回避表决[8] - 公司与中国电财续签《金融业务服务协议》，结算金融业务服务费用有标准限制[17] - 《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元[19] - 《2024年度内部控制评价报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《2024年度内部控制审计报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于2025年度内部审计工作计划的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬考核的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[21] - 《2024年环境、社会和公司治理报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 董事会听取《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年年度股东大会上述职[21]