会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日召开，12名董事亲自或委托出席[1] 议案表决 - 《总经理年度工作报告》12票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《关于年度财务报告并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[7] - 《关于年度利润分配预案并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[9] - 《关于公司年度内部控制评价报告的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[12] - 《关于独立董事年度述职报告并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[25] - 《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[26] - 《关于〈华电国际电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》10票同意、0票反对、0票弃权[29] - 《关于公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使"一般性授权"并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[29] - 《关于发行金融融资工具并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[30] - 《关于向银行及其他金融机构融资等事宜提请董事会授权的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[31] - 《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘境外财务报告审计机构并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[32] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[35] - 《关于聘请2025年度公司财务报告和内部控制审计师并提请股东大会审议的议案》12票同意、0票反对、0票弃权[38] 关联交易 - 公司与山东鲁中控股集团有限公司、中国华电香港有限公司按70%、20%、10%比例合资成立华电（沂源）抽水蓄能有限公司[3] - 该关联交易议案8票同意、0票反对、0票弃权[6] - 与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案8票同意、0票弃权、0票反对[20] - 与兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易的议案12票同意、0票弃权、0票反对[20] - 《2024年度涉及华电财务存款、贷款等金融业务情况汇总表》8票同意、0票弃权、0票反对[20] - 《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》议案8票同意、0票反对、0票弃权[24]