董事会决议 - 公司第十届董事会第二十六次会议于2025年9月5日在北京召开 全体12名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 会议审议通过提名黄克孟为独立董事候选人 其任期自股东大会批准至第十届董事会届满 原独立董事李兴春在继任者就任前继续履职 [2] - 董事会批准成立重庆区域售电公司 表决结果为12票同意 0票反对 0票弃权 [5][6] 独立董事变更 - 独立董事李兴春因个人工作原因辞去所有职务 包括独立董事及审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会委员 辞职生效取决于股东大会选举新任独立董事 [10] - 李兴春离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行或日常运营 其确认与公司无意见分歧 [12] - 补选候选人黄克孟为法学专业人士 拥有近30年法律工作经验 专长投资并购 证券金融等领域 现任北京市时代九和律师事务所首席顾问 [8][9] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月25日14:30在北京召开2025年第二次临时股东大会 审议独立董事选举等议案 [16][17][19] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9月25日9:15-15:00 [17][19][21] - 股权登记日为会议前收市时 登记在册股东可参会 登记时间为9月25日9:00至13:00 地点为北京华滨国际大酒店 [25][29][30]

公司治理动态 - 华电国际董事会审议通过独立董事候选人提名议案 [2] - 议案将提交股东大会审议 [2]

公司治理变动 - 华电国际独立董事李兴春因个人工作原因辞去所有职务 [2] - 辞职职务包括第十届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员 [2] - 公司于9月5日晚间通过公告形式披露该人事变动信息 [2] 信息披露来源 - 该信息由证券日报作为官方消息来源进行发布 [3]

股息派发计划 - 华电国际电力股份将于2025年12月31日派发中期股息每股0.09元 [1]

股息派发安排 - 公司将于2025年12月31日派发中期股息 [1] - 每股派发金额为0.09元人民币 [1] 财务分配政策 - 本次派息属于中期股息分配 [1] - 派息对象为华电国际电力股份公司股东 [1]

公司治理变动 - 李兴春辞任独立非执行董事及董事会下属三个委员会委员职务 辞任原因为个人工作原因 辞任生效条件为股东大会选举产生新任独立董事之日起生效[1] - 董事会于2025年9月5日召开第十届董事会第二十六次会议 审议通过提呈股东大会选举黄克孟为独立董事的普通决议案[1] - 黄克孟拟任独立董事任期自股东大会结束时起至第十届董事会任期届满 届时可重选连任[1]

EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 華電國際電力股份有限公司 | | 股份代號 | 01071 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 二零二五年度中期股息 | | 公告日期 | 2025年9月5日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期，香港過戶登記處相關信息及代扣所得稅信息 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.09 RMB | | 股東批准日期 | 2025年9月25日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及 ...

公司治理变动 - 李兴春因个人工作原因辞任独立非执行董事及董事会下属三个委员会委员职务 辞任生效条件为股东大会选举产生新任独立董事[1] - 董事会于2025年9月5日召开第十届第二十六次会议 审议通过提呈股东大会选举黄克孟为独立董事的普通决议案[1] - 新任独立董事黄克孟任期自股东大会结束时起至第十届董事会任期届满 届时可重选连任[1]

公司治理变动 - 李兴春辞任独立非执行董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 辞任原因为个人工作原因 辞任生效条件为股东大会选举产生新任独立董事之日[1] - 董事会于2025年9月5日召开第十届董事会第二十六次会议 审议通过提呈股东大会选举黄克孟为独立董事的普通决议案[1] - 黄克孟拟任独立董事任期自股东大会结束时起至第十届董事会任期届满 届时可重选连任[1]

華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成： （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） 劉雷（董事長、執行董事）、陳斌（副董事長、執行董事）、朱鵬（副董事長、非執行董 事）、趙偉（非執行董事）、曾慶華（非執行董事）、曹敏（非執行董事）、王曉渤（非執 行董事）、李國明（執行董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）、李興春（獨立非執行董事）、 王躍生（獨立非執行董事）及沈翎（獨立非執行董事）。 （股份代碼：1071） 海外監管公告 本公告乃華電國際電力股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《第十屆董事會第二十六次會議決議公告》、 《獨立董事提名人及候選人聲明與承諾》，僅供參閱 ...