内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.63%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额的100%[7] 组织架构 - 公司组织架构由股东大会等组成，权责明确[8] - 董事会下设四个专门委员会，成员履职[9] 公司政策与体系 - 公司实施有利于可持续发展的人力资源政策[12] - 公司建立安全生产管理体系，落实责任[13] - 公司根据ISO9001要求完善质量管理体系[14] 制度建设 - 公司有完善内部控制架构和制度，能有效执行[16] - 公司制定完善财务管理制度，涵盖经营各方面[17] 关联交易与持股 - 公司与控股股东报告期内关联交易金额为12,635,849.06元[25] - 公司对多家子公司持股比例为100%[24] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷涉及资产负债错报≥合并报表经审计资产总额1%等[34] - 财务报告内控重要缺陷有相应资产负债和损益错报范围[34] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[38] 缺陷认定情形 - 公司董监高舞弊等应认定为财务报告内控重大缺陷[35] - 未依公认会计准则等应认定为财务报告内控重要缺陷[36] - 严重违犯法规应认定为非财务报告内控重大缺陷[39] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[40] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷[41]