业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.86%，营业收入合计占99.49%[4] 社会责任 - 2024年拨付帮扶资金5万元用于衡阳县渣江镇周冲村帮扶工作[11] - 2024年帮扶采购衡阳县渣江镇周冲村当地农副产品12.45万元[11] - 2024年向受暴雨灾害影响的党员及群众送去慰问金1万元[11] - 2024年向岳阳市华容县团洲垸灾区紧急驰援价值10万元急需物品[12] - 2024年员工向灾区受灾群众捐赠爱心善款5.69万元[12] - 2024年“慈善一日捐”活动共募集慈善金2万元[12] - 2024年投入帮扶资金27.81万元为职工群众纾难解困[12] 员工福利与活动 - 2024年组织超400余人次参加“创文巩卫”系列社会志愿服务活动[12] - 毛泽东主席诞辰131周年，公司受邀联合举办纪念活动[11] - 2024年投入超60万元建成篮网综合球场和乒乓球室[13] 制度建设 - 制定《资金管理制度》等制度管理资金活动[14] - 制定采购业务相关管理制度，规范采购流程[14] - 梳理固定资产和无形资产相关业务流程并制定会计政策[14][16] - 在销售活动多方面进行重点控制，保证销售与收款真实性、合法性[16] - 制定多项制度规范工艺研发和产品开发行为[16] - 完善工程项目管理相关制度，规范工作流程[17] - 全面梳理担保业务风险点，制定风险控制措施[18] - 建立全面预算管理体系，控制预算外支出[18] 内控评价 - 依据相关规范对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[21] - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准[22][23] - 明确非财务报告内部控制重大缺陷认定及定量标准[23][26] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[26] 未来展望 - 2024年聘请外部专业机构对内控体系建设工作提供咨询，重新修订《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》[27] - 未来将继续完善内部控制制度，加强执行力度，强化监督检查[27]