业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.36%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.41%[5] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司建立《募集资金管理制度》规范募集资金管理[8] - 公司建立成本费用控制系统及全面预算体系[10] - 公司制定《对外投资管理办法》，对外投资实行逐级审批制度[13] - 公司制定多项信息披露相关制度，确保信息及时沟通、共享[14] 考核与监督 - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一[10] - 公司对内部控制实施形成多层次监督机制，明确各监督机构职责[15] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、利润总额、资产总额潜在错报标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失标准[18] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，优化业务流程，加大核查与监督[19]