会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会，含1次年度、A+H股类别股东各1次、3次临时股东大会[5] - 2024年召开18次董事会[5] 人员聘任与提名 - 提名委员会建议提名续聘三名高级管理人员[6] - 公司续聘黄田化、于玉群为副总裁，吴三强为董事会秘书/公司秘书[16] - 2024年11月11日同意聘任创升融资有限公司为独立财务顾问[10] 委员会工作 - 审计委员会与普华永道在2023年报审计三阶段沟通并发表意见[6] - 审计委员会对2024年三个季度财报发表审核意见[6] - 审计委员会对2024年变更会计师事务所发表意见[6] - 审计委员会对普华永道非鉴证服务业务进行2项预先许可[7] - 薪酬与考核委员会对董事会聘任人员绩效考核和奖金发放审核[7] - 薪酬与考核委员会对补选董事赵峰薪酬给予意见[7] - 风险管理委员会每季度听取风控汇报并对内控评价报告发表意见[9] 独立董事履职 - 独立董事吕冯美仪应参加18次董事会，现场3次，通讯15次，委托0次[5] - 独立董事吕冯美仪出席专门会议6次，应出席6次[10] - 独立董事现场工作不少于15天[12] - 独立董事出席5次股东大会并与中小股东交流[13] - 独立董事每月审阅财务会计报表[15] - 2024年独立董事勤勉履职，2025年将继续履职提升治理水平[17][18] 其他事项 - 2024年2月2日会议同意独立董事工作制度等事项[10] - 2024年3月27日会议对2024年度担保事项发表意见[10] - 2024年12月6日会议对持续关连交易等事项发表意见[10] - 2024年度聘任毕马威华振为审计会计师事务所[15]