公司基本信息 - 公司于2011年1月14日核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，2月15日在深交所上市[4] - 公司注册资本为人民币485,908,830元[7] - 公司股份总数为485,908,830股，均为人民币普通股[18] 股东信息 - 方海江认购21,606,750股，占公司已发行普通股总额的36.0113%[15] - 付玉霞认购7,202,250股，占公司已发行普通股总额的12.0038%[15] - 杨国栋认购1,261,649股，占公司已发行普通股总额的2.1027%[16] - 邹群英认购1,729,959股，占公司已发行普通股总额的2.8833%[16] - 邹桂英认购1,729,959股，占公司已发行普通股总额的2.8833%[16] - 2010年12月6日，邱利颖将1,000,000股（占总股本1.6667%）转让给方海江[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制，如第(三)、(五)、(六)项情形合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[35] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[42] - 本公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[42] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[42] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特定审议[43] - 为资产负债率超70%对象提供财务资助需提交股东大会审议[43] - 单次或连续十二个月财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[43] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[44] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东大会审议[44] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东大会审议[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[57] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] 会议主持与决议 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会；监事会主席不能履职时，由监事会副主席主持，副主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持[63] - 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[66] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[68] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[70] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[70] 董事与监事 - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[71] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[73] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提董事、监事候选人[77] - 当选董事或监事得票数须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一[79] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[86] - 担任破产清算公司相关职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[86] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[140] - 董事会提交的利润分配方案需全体董事1/2以上、全体独立董事1/2以上表决通过[141] - 满足条件时，公司连续三年累计现金分配利润不少于三年累计年均可分配利润的30%[143] - 调整利润分配政策需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[144] - 股东大会审议现金利润分配预案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[145] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[150] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[153] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第7个工作日为送达日期[157] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[161][162][163] - 债权人自接到合并、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[161][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[167] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[168][169] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[169] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[170]