会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会、3次股东大会，独立董事全参加[4] - 2024年度独立董事召集主持5次审计委员会会议[5] - 2024年度独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年度独立董事参加3次战略与投资决策委员会会议[6] - 2024年度召开3次独立董事专门会议，独立董事均参加[6] 议案审议情况 - 2024年3月9日、14日会议审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[11] - 2024年3月9日、14日和4月18日会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[14] - 2024年1月10日会议审议通过聘任李炎臻为财务总监[15] - 2024年1月10日会议审议通过聘任高华等人为高级管理人员[17][18] - 2024年2月18日、19日、3月14日会议审议通过第五期员工持股计划草案[19] 报告披露情况 - 2024年度按时编制披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[12] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[16] - 2024年度不存在制定或变更股权激励计划情况[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[21]