会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会、3次股东大会，独立董事全参加且无异议[4] - 2024年独立董事参加审计委员会会议5次、战略与投资决策委员会会议3次[5] - 2024年度召开独立董事专门会议3次，独立董事均参加[6] 议案审议情况 - 2024年3月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》并公告[12] - 2024年3月9日、3月14日和4月18日，审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[16] 人员聘任情况 - 2024年1月10日，审议通过聘任李炎臻为财务总监[18] - 2024年1月10日，审议通过聘任高华等人为高级管理人员[20] 薪酬与计划情况 - 公司董事等2023年度薪酬方案经会议审议通过[22] - 2024年公司2023年绩效薪酬及2024年规划经会议审议通过[22] - 2024年2月18日、2月19日和3月14日，审议通过第五期员工持股计划草案[23] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[14] - 2024年度按时披露多份报告，决策程序合规[15] - 2024年度未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[19] - 2024年度无制定或变更股权激励计划等情况[23] - 2024年独立董事履职维护公司及股东权益，2025年将继续履职提供建议[24]