股利分配 - 公司拟以911,542,413股总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配股利72,923,393.04元[4] - 公司2024年度不进行资本公积金转增股本[4] 人员薪酬与费用 - 独立董事津贴为5万元/年(税前)[12] - 2024年度董事长孙爱保薪酬为71.63万元[12] - 2024年度拟支付立信会计师事务所审计费用100.00万元[16] 关联交易 - 2024年度关联交易预计总金额为6145.50万元，实际发生总金额为5039.53万元[17] - 预计2025年向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类交易金额为2400万元[18] - 2025年向绍兴黄酒城投资发展有限公司预计交易金额1190万元[19] - 2025年向绍兴市于越酒文化产业发展有限公司预计交易金额330万元[19] - 2025年向浙江古越龙山文化创意有限公司预计交易金额700万元[19] - 2025年向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费预计420.5万元（含税）[20] - 2025年公司及下属子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司预计交易金额850万元[20] 审议事项 - 公司审计委员会以3票同意，0票反对，0票弃权，同意将2024年年度财务会计报告提交董事会审议[7] - 公司审计委员会以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2024年度内部控制审计报告和自我评价报告[9] - 董事会薪酬与考核委员会以3票同意，0票反对，0票弃权，拟定并审议通过公司2024年度董事、高管薪酬方案[12] - 独立董事专门会议以“4票同意，0票反对，0票弃权”通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[21] 资金运用 - 公司及下属子公司利用闲置资金购买理财产品投资额度不超过5亿元[22] - 公司使用自有资金36991万元对募投项目“黄酒产业园项目（一期）工程”追加投资[30] - 募投项目“黄酒产业园项目（一期）工程”建设内容升级完善后投资总额由194158.18万元增加至231149.18万元[30] 其他事项 - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[32] - 表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[34] - 股东大会通知详见临2025 - 013公告[34] - 公司独立董事钱张荣等4人提交《关于独立性自查情况的报告》[34] - 董事会就公司在任独立董事独立性情况评估出具专项报告[34] - 公司独立董事钱张荣等4人及2024年7月离任的吴炜等3人提交《2024年度独立董事述职报告》[34] - 上述报告详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[34]