会议信息 - 董事会会议于2025年3月25日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2025年3月14日，方式为通讯[2] - 会议主持人是董事长李文田，列席人员为公司监事等[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8][9][10][12][13][15][16][18][19][20][22][24][25][26][27][28] 业绩与分红 - 公司拟以143,690,460股为基数，每10股派现金红利0.80元，总额11,495,236.80元[13] 报告披露 - 《2024年年度报告》等文件于2025年3月27日在北交所披露[5] - 公司对中兴华2024年审计履职评估报告于2025年3月27日披露[19] 未来计划 - 2025年度公司及子公司拟申请不超16000万元综合授信额度[27] - 公司拟定于2025年4月17日召开2024年年度股东大会[28] 其他事项 - 多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][8][10][12][13][15][16][22][24][26][27] - 两项议案无需提交股东大会审议[9][18] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[26][27] - 公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[25]