会议相关 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于3月27日召开，3人应参会且实际参会[1] 审计与分配 - 同意续聘永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构[1][2] - 同意公司2024年度利润分配方案[3][4] 薪酬方案 - 同意公司董事2025年度薪酬方案并提交审议[5][6] - 同意公司高级管理人员2025年度薪酬方案[7] 报告披露 - 同意对外披露公司2024年度内部控制自我评价报告[8][9][10] 情况确认 - 确认报告期内公司无控股股东及关联方占用资金、对外担保情况[11][12][13][14] - 确认公司2024年度未发生重大关联交易，通过2025年度日常关联交易预计事项[15][16][17][18] 资金运用 - 同意公司使用闲置自有资金进行委托理财[19][20]