内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效性，无重大缺陷[2,4] - 2024年度内控评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 2024年度内控评价涵盖17项业务及管理流程和高风险领域，无重大遗漏[7] 公司治理 - 建立规范治理机构，形成权责分明、相互制衡的法人治理结构[8,9] - 报告期内整合个别部门，提高运营效率[10] - 设立独立审计部门，制定《内部审计制度》保障合规运营[11] - 董事会下设战略与ESG委员会，按战略2.0规划打造新材料平台型企业[12,13] - 设立人力资源部门，制定多项制度规范管理，稳定员工队伍[14] 社会责任 - 2024年开展乡村振兴帮扶，捐资设奖学金，捐赠爱心物资[15,16] 业务管理 - 2024年修订《招标管理办法》，规范重大采购业务管控程序[20] - 成立“信息化工作领导小组”，推进信息化建设和数字化转型[33] 业务合规 - 报告期内对外拓展帮扶范围，对内安全“零事故”，无违规事项[16] - 开展专项合作伙伴满意度调查，获高度认可[17] - 资金运营、采购管理、资产管理、销售业务、研发工作、工程项目、生产管理、关联交易、重大投资均未发生违规事项[19][20][21][23][24][26][27][35][36] - 2024年未开展衍生品交易[37][38] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额分别为合并报表营收总额1%（含）以上、0.5%（含）至1%、0.5%以下[39] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失分别为合并报表营收总额1%（含）以上、0.5%（含）至1%、0.5%以下[40]