公司治理 - 董事会设9名董事，3名为独立董事[10] - 监事会设3名监事，职工代表监事1名，比例不低于1/3[10] - 制定或修订《“三重一大”决策制度实施细则》等多项制度[10] 研发合作 - 与电子科技大学等多所高校保持长期合作，联合研发多个项目[15] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户管理并定期审计[18] - 制定《财务管理制度》，实行出纳与会计职责分离及钱、账、物分管制[18] - 建立完善采购业务流程及相关制度[19] - 完善存货、固定资产管理制度[20] - 制定销售收款流程制度，将货款回收率与销售人员考核挂钩[21] - 重视研发投入，将知识产权贡献纳入考核[23] - 规范财务报告编制、审核、报送流程[27] - 建立全面预算管理制度，定期跟踪、对比分析、考核落实[30] - 建立合同闭环管理体系，重要合同送法律顾问审核[31] 系统升级 - ERP信息系统升级到星空云方案，完善多系统功能[34] 内控评价 - 对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[7] 内控标准 - 确定财务报告内部控制缺陷认定定量和定性标准[37] - 财务报告内控一般缺陷直接财务损失金额为1000万元以下[44] - 财务报告内控重要缺陷直接财务损失金额为1000万元以上（含）及5000万元以下[44] - 财务报告内控重大缺陷直接财务损失金额为5000万元以上（含）[44] - 非财务报告内部控制缺陷定性认定参照财务报告认定标准[45] - 非财务报告内控重大缺陷通常表现为严重违法等8种情况[46] 内控结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内无其他需说明的内控相关重大事项[49] 项目建设 - 委托“特发地产”代理建设智慧园三期工程项目[24] 信息披露 - 2024年主动公开披露企业ESG报告[15]