业绩相关 - 2023年度业绩承诺资产均完成业绩承诺净利润，未触发补偿义务[11] 交易与业务计划 - 2024年度对外担保计划存在关联担保，将提交第十届董事会第四次会议审议[10] - 确认2023年日常性关联交易及制定2024年计划，将提交第十届董事会第四次会议审议[15] - 拟与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，将提交第十届董事会第四次会议审议[15] - 对在中交财务有限公司开展金融业务评估得出风险可控结论，将提交第十届董事会第四次会议审议[15] - 制定在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案，将提交第十届董事会第四次会议审议[17] - 公司及所属公司计划未来一年内参与不超过10亿元人民币的资产证券化业务[18] - 2025年公司关联交易预计发生额基于各公司日常生产经营需要确定[21] - 全资子公司公规院参与S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程特许经营项目投标[20] - 子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易是促进公司高质量发展的重要举措[22] - 拟提交董事会审议全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交易的议案[19] - 关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案将提交公司第十届董事会第七次会议审议[18] - 关于《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》的议案将提交公司第十届董事会第八次会议审议[19] 资金管理 - 拟设立募集配套资金专项账户，将提交第十届董事会第六次会议审议[13] - 使用募集资金置换自筹资金有利于提高资金利用率，将提交第十届董事会第十二次会议审议[13] 独立董事履职 - 2024年度独立董事勤勉尽责履行职责，维护公司和全体股东合法权益[23] - 2025年独立董事将继续履行忠实与勤勉义务，助力公司董事会科学决策[23] - 报告期内独立董事出席董事会会议11次，均投赞成票，无反对、弃权情形[6] - 独立董事应参会董事会11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，参加战略及ESG委员会会议2次，提名委员会会议1次，股东大会4次[8]