会议召开情况 - 2024年公司召开董事会8次，股东大会2次[4] - 审计委员会召开会议8次[6] - 提名与薪酬考核委员会召开会议5次[7] - 关联交易审核委员会召开会议1次[7] - 战略（投资决策）委员会召开会议1次[7] - 独立董事专门会议召开1次[9] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会8次，股东大会2次[4] - 参加三场业绩说明会与中小投资者沟通[11] - 参加专题课程[13] - 2024年重点关注关联交易和承诺履行情况[14] 公司相关事项 - 公司及关联方报告期内未违反承诺履行情况[15] - 董事等对定期报告签署书面确认意见[15] - 2023年度审计机构中天运不再符合要求[15] - 聘任利安达为2024年度审计机构，聘期一年[15] - 审核通过提名董事等事项[16] - 审核上年度高管薪酬分配方案符合规定[16] 报告发布 - 报告由独立董事柴振国于2025年3月26日发布[17]