会议情况 - 会议于2025年3月27日召开，应到董事9名，现场参会4名，视频参会5名[2] 议案表决 - 《董事会2024年度工作报告》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][7][8][9][10][12][14][16][19][21][23][24] - 《关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况》等关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票[17][25][27] - 《关于审议公司2024年度高级管理人员薪酬》关联董事范振宇回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于审议公司2025年内审计划》同意9票，反对0票，弃权0票[28] - 《关于制定公司<市值管理制度>》同意9票，反对0票，弃权0票[29] 议案审议情况 - 《董事会2024年度工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[3][5][9][12][14][16][23][24][25] - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案已通过审计委员会2025年第一次会议审议[9][11][15][17][22][25] - 《关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩承诺完成情况》等多项议案经独立董事专门会议审议[17][20][25][27] 其他事项 - 同意公司2025年财务预算方案主要内容[22] - 同意公司2025年度预计对参股公司提供担保主要内容[24] - 公司暂不召开2024年年度股东大会，后续另行提请并公告[29]