内部控制现状 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.06% [8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.95% [8] 内部控制标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准均为总资产潜在错报≥0.5% [15][16] 内部控制结果 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内公司无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] 未来展望 - 2025年全面梳理、修订完善内控制度[19] - 2025年继续加强内控体系建设有效性[19] 其他信息 - 董事长为宋志刚（已获董事会授权）[20] - 报告发布于2025年3月29日[20]