会议情况 - 2024年6月7日召开第四届董事会第二十四次会议，6月27日召开2024年第一次临时股东大会，选举唐建荣、张礼强为第五届董事会独立董事，任期三年[2] - 2024年度公司召开8次董事会会议，审议通过36项议案，独立董事现场参加4次[4] - 2024年度公司召开3次股东大会，审议通过17项议案，独立董事现场出席2次[4] - 2024年度公司召开6次审计等各类委员会会议，独立董事现场参加7次[6] - 2024年度公司召开1次董事会独立董事专门会议，审议通过1项议案，独立董事现场参加[7] 合规情况 - 独立董事认为公司定期报告真实反映生产经营情况，未损害股东利益[10] - 公司已建立的内部控制体系总体符合规定，执行较好[11] - 公司控股股东及子公司不存在非经营性占用公司资金情况[12] - 公司董事、高级管理人员薪酬发放符合决议，决策程序合规[14] - 中兴华会计师事务所具备审计能力，履行了审计职责[15]