业绩总结 - 2024年公司完成货物吞吐量2.3亿吨[17] - 2024年公司实现营业收入57.24亿元，同比减少2.06%[17][44] - 2024年公司利润总额26.84亿元，同比增长4.09%[17][44] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润19.79亿元，同比增长2.80%[17][44] - 2024年公司净资产收益率9.76%[17] - 2024年扣除转让拖轮公司股权影响后营业收入实际同比增长0.47%[46] - 2024年母公司可供股东分配利润为68.54亿元[47] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月23日下午14:00，地点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[5] - 股东发言、提问时间共20分钟，每次发言原则上不超过3分钟[12] - 本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过[13] - 第8项议案关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司回避表决[13] 运营情况 - 2024年共召集召开股东大会会议4次，审议通过议案18项；召开董事会会议10次，审议通过议案65项[21] - 2024年召开审计委员会会议5次、提名委员会会议6次、战略委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次[21] - 2024年全年共披露4项定期报告、55项临时公告[21] - 2024年公司监事会组织召开7次会议，审议通过21项议案[31] 荣誉与入选 - 2024年12月，公司入选中证A500指数[22] - 公司凭借在社会责任、ESG方面的突出表现，成功入选国务院国资委“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”榜单，获评“ESG金牛奖治理二十强”等称号[21] 未来展望 - 2025年加快推进51号、52号散货泊位工程[26] - 2025年年内专业散货泊位港机设备全部实现自动化远程控制，矿石码头公司具备五星级干散货智慧港口申报条件[28] - 2025年公司监事会将明确职责定位，提升监督实效，加强监督检查，防范经营风险，注重自身建设，提高履职水平[40][41][42] 财务收支 - 2024年营业成本305,392.72万元，同比减少3.86%[44] - 2024年税金及附加13,039.57万元，同比增长2.73%；销售费用79.93万元，同比减少29.52%[44] - 2024年管理费用50,534.63万元，同比增长3.00%；研发费用7,997.42万元，同比增长13.85%[44] - 2024年财务费用 -16,417.29万元；投资收益51,194.77万元，同比增长0.58%[44] 利润分配 - 以2024年末总股本59.26亿股为基数，每股派发现金红利0.20元，派发现金红利总额为11.85亿元[48][49] - 公司拟制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[73] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，优先现金分红[79] 关联交易 - 2024年日常关联交易总金额实际为5.72亿元，2025年预计为10.02亿元[59] - 2024年与唐港集团及其子公司实际交易金额27955.79万元，2025年预计34730.48万元[60] - 2024年与河北港口集团及其子公司实际交易金额25008.58万元，2025年预计59222.31万元[63] - 2025年与其他关联方销售商品和服务预计交易金额1914.22万元，购买预计4300.73万元[64] 人员报酬 - 2024年非独立董事陈立新从公司获得税前报酬总额9.61万元，李建振137.84万元，吴立彬110.91万元[52] - 2024年独立董事津贴标准为9万元/年/人（税前）[53] - 2024年职工代表监事王荣山从公司获得税前报酬总额26.55万元，孟祥宁20.93万元[56] 投资计划 - 2025年固定资产投资211项，计划投资23.92亿元，续建占74.34%，新开工占25.66%[70] - 2025年软件资产投资49项，计划投资6621万元，续建占29.48%，新开工占70.52%[70] - 2025年股权投资1项，计划投资7000万元[71] 审计费用 - 公司确认支付安永华明2024年度财务审计费用98万元、内控审计费用70万元，预计2025年相同[67]