关于唐山港集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 558 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 9 月 16 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本 次股东会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司八届十五次 董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股 东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文 件和资料，同时现 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-040 唐山港集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 655 | | --- | --- ...

投资评级 - 维持"增持"评级 [3][7] 核心观点 - 2025年第二季度业绩环比明显改善，归母净利润同比下降10.5%，较第一季度降幅(-29.5%)显著收窄 [1] - 公司专注于散杂货装卸堆存业务，区位优势突出，经济腹地广阔，持续压缩及剥离非主营业务以聚焦主业经营 [7] - 预计2025-2027年归母净利润分别为19亿元、19.5亿元、20.1亿元，对应2025年PE为12.3倍，PB为1.1倍 [7] 财务表现 - 2025年上半年营业收入25.9亿元，同比下降12.9%；归母净利润8.9亿元，同比下降19.8% [1] - 2025年第二季度营业收入13.6亿元，同比下降9.2%；归母净利润5亿元，同比下降10.5% [1] - 2025年上半年毛利率45.2%，同比下降4.8个百分点；第二季度毛利率45.9%，同比下降2.5个百分点 [7] - 预计2025年营业总收入5689百万元，同比下降1%；归母净利润1901百万元，同比下降4% [2][13] 业务运营 - 2025年上半年完成货物吞吐量1.2亿吨，与去年同期基本持平 [7] - 分货种表现：矿石吞吐量0.6亿吨（同比下降9.4%）、煤炭吞吐量0.3亿吨（同比增长10.1%）、钢材吞吐量703万吨（同比下降27.7%）、砂石吞吐量444万吨 [7] - 营业收入下降主要因转让拖轮公司股权后拖轮业务不再并表，以及货种结构变化导致港口作业包干收入减少 [7] - 分板块收入：散杂货板块24.3亿元（同比下降12.9%）、商品销售板块0.8亿元（同比下降19.4%）、物流及服务板块0.6亿元（同比下降8.9%）、其他业务0.2亿元（基本持平） [7] 成本与费用管控 - 2025年上半年营业成本14.2亿元，同比下降4.5%，主要因转让拖轮公司股权后相关成本减少 [7] - 管理费用1.8亿元，同比下降22.2%，主要由于公司及子公司修理费用减少 [7] - 投资收益2.3亿元，同比下滑25.7%，其中唐港铁路投资收益1.5亿元，同比下滑10% [7] 财务预测与估值 - 2025-2027年预测每股收益分别为0.32元、0.33元、0.34元 [2][13] - 当前股价3.96元，对应总市值23.5十亿元，流通市值23.5十亿元 [3] - 每股净资产3.5元，ROE（TTM）8.6%，资产负债率9.2% [3] - 主要股东唐山港口实业集团有限公司持股比例44.88% [3] 股价表现 - 近期股价表现：1个月-4%、6个月+2%、12个月-16% [5] - 相对市场表现：1个月-12%、6个月-12%、12个月-55% [5]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月15日参加河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会 [2]

报告与会议信息 - 公司于2025年08月29日发布2025年半年度报告[3] - 业绩说明会于2025年09月15日15:00 - 17:00召开[4] - 业绩说明会召开地点为“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)[4] 参与信息 - 参加人员有总经理李海涛等[6] - 投资者可于指定时间登录网站参与交流[6] - 投资者可在会前访问指定网址征集问题[4] 联系方式与查看方式 - 联系人是董事会秘书办公室，有电话和邮箱[7] - 业绩说明会召开后投资者可通过网站查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年9月10日[8]

增持计划基本情况 - 持股5%以上股东河北建投交通投资有限责任公司基于对公司长期投资价值的认可及未来发展的信心 计划自2025年3月1日起12个月内通过集中竞价方式增持公司股份 增持金额区间为25,000万元至50,000万元 不设价格区间 [2] - 增持主体为河北建投交通投资有限责任公司 系公司持股5%以上股东 [2] - 增持目的包括提振投资者信心及促进资本市场稳定发展 [2] 增持计划实施进展 - 截至2025年9月5日 建投交通已通过集中竞价方式累计增持公司股份9,480.93万股 占公司总股本比例达1.60% [2] - 实际增持金额达38,621.25万元 已超过原计划区间下限25,000万元 但尚未达到上限50,000万元 [2] - 增持完成后建投交通合计持股数量增至57,548.28万股 持股比例升至9.71% [2] - 原定增持计划期间未过半 实际增持数量未出现低于区间下限50%的情况 [4] 增持计划实施状态 - 本次增持计划尚未实施完毕 增持主体将继续按照原计划择机增持公司股份 [5] - 增持计划未导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 增持主体未提前终止增持计划 [4] - 公司将持续关注增持计划实施进展并及时履行信息披露义务 [5]

增持主体与身份 - 增持主体为河北建投交通投资有限责任公司 为直接持股5%以上股东 非控股股东或实控人 非一致行动人 非董监高 [2] - 增持主体通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持 [2] 增持计划概况 - 增持计划首次披露于2025年3月1日 拟实施期间为2025年3月1日至2026年3月1日 [2] - 增持计划拟增持金额为25,000万元至50,000万元 不设价格区间 不设定拟增持数量或比例 [2][4] - 增持目的基于对公司长期投资价值的认可及未来持续稳健发展的信心 旨在提振投资者信心并促进资本市场稳定发展 [4] 增持实施进展 - 本次增持实施期间为2025年3月11日至2025年9月4日 [2] - 累计增持数量9,480.93万股 占公司总股本1.60% 累计增持金额38,621.25万元 [3][4] - 增持后建投交通合计持有公司股份57,548.28万股 占总股本9.71% [4] - 增持前持股数量为48,067.34万股 [5] 资金安排与后续计划 - 后续增持股份资金安排将使用银行信贷资金和自有资金 [6] - 增持计划尚未实施完毕 后续将择机继续增持 [6]

股东增持情况 - 持股5%以上股东河北建投交通投资有限责任公司通过集中竞价方式增持唐山港股份9480.93万股 占总股本比例1.60% [2] - 本次增持金额为38621.25万元 增持后建投交通合计持有公司股份57548.28万股 占总股本比例9.71% [2] - 本次增持通过上海证券交易所系统完成 公告披露日为9月4日晚间 [2]

股东增持情况 - 建投交通通过集中竞价方式增持公司股份9,480.93万股 占公司总股本1.60% [1] - 增持金额达38,621.25万元 [1] - 增持后合计持股57,548.28万股 占总股本比例升至9.71% [1]

股东增持情况 - 建投交通通过集中竞价方式增持公司股份9480.93万股 占总股本比例1.6% [1] - 本次增持金额达38621.25万元 [1] - 增持后建投交通合计持有公司股份57548.28万股 持股比例升至9.71% [1]