业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为74,075,384.59元[6] - 2024年度拟分配现金红利22,385,229.00元，占净利润比例30.22%[6] 人员薪酬 - 2025年董事长冯宇霞年基本薪酬214万元[11] - 2025年财务总监于爱水年基本薪酬70万元[13] 股份与注册资本变更 - 拟注销回购专用账户A股股份33,124股及2022年员工持股计划账户A股股份95,900股，合计129,114股[14] - 注销完成后公司总股份将由749,477,334股变更为749,348,220股[15] - 注销完成后公司注册资本将由749,477,334元变更为749,348,220元[15] 董事会会议 - 第四届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，应参加董事9人，实际参加9人[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[1][3][4][6][7][8][9][13][14][15] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》表决结果为0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避[11] - 董事会以9票赞成通过变更公司注册资本并修订公司章程议案，原注册资本74,947.7334万元，修改后为74,934.8220万元[17][19] - 董事会以7票赞成、2票回避通过公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易的议案[18] - 董事会以9票赞成通过制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司舆情管理制度》的议案[21] - 董事会以9票赞成通过公司2024年度社会责任报告的议案[22] - 董事会以8票赞成、1票回避通过公司董事会对独立董事独立性情况专项意见的议案[23] - 董事会以9票赞成通过召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议以及2025年第二次H股类别股东会议的议案[28][29] 其他事项 - 公司及其子公司拟向银行申请不超过50,000万元的授信额度，有效期12个月[19][20] - 境内上市内资股股东持有63,035.3014万股，占公司股本总额约84.12%；H股股东持有11,899.5206万股，占公司股本总额约15.88%[19] - 公司拟提请股东大会授权董事会回购公司A股和/或H股，可回购总面值不超过已发行股份数量的10%[25] - 2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议以及2025年第二次H股类别股东会议将审议包括年度报告、利润分配、董事薪酬等10项议题[28][29]