股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月10日14时30分在北京市门头沟区新桥南大街2号公司六层会议室召开[13] - 会议议程包括修改《公司章程》、修订《股东大会规则》等议案[4][13] - 具有提案资格的股东需在股东大会召开10日前将临时提案书面提交公司董事会[8] 公司章程修订 - 拟在《公司章程》第六章董事会部分增加第二节独立董事和第四节董事会专门委员会相关内容[17] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[17] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[17] 利润分配政策 - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[2] - 重大投资超过净资产30%时，当年现金分红比例可低于上述分配比例[2] - 调整利润分配政策需经董事会全体董事过半数通过，出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[24] 人员薪酬 - 2024年现任董事长董永站税前收入合计1143693元，总经理薛令光为1544893元[85] - 2024年职工监事薛志宏收入合计546986元[87] - 2024年已离任原董事长关志生收入205300元[88] 投资计划 - 2025年度公司计划投资总额21000万元[89] - 2025年固定资产投资21000万元，资本金投资0元[90] - 2025年固定资产投资项目为红庆梁煤矿铁路专用线项目，计划投资21000万元[90] 金融服务协议 - 昊华能源与京能财务2022年3月签署的《金融服务框架协议》将于2025年3月末到期[94] - 公司建议与京能财务续签《金融服务协议》，期限三年[94] - 乙方在甲方的存款利率原则上不低于国内主要商业银行同种类存款的通常、公允利率[100]